News Center

Home page

Peak Report

News reports

Jianfeng Group Lin2016 -020 (Announcement on Resolution of 2015 Annual General Meeting of Shareholders)

Release time:

2020-08-05

证券代码：600668　　　证券简称：尖峰集团　　　公告编号：2016-020

浙江尖峰集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,480,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.7%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事长蒋晓萌、董事虞建红、吴光辉、朱林明、独立董事史习民出席了会议，董事杜自弘、独立董事黄从运、吴晓明因出差未能参加会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，所有监事参加会议；
3、公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司高管黄金龙、项崇平、兰小龙列席

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	57,082,110	99.30	332,710	0.57	66,100	0.13

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,812,810	98.83	511,310	0.88	156,800	0.29

3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,789,910	98.79	624,910	1.08	66,100	0.13

4、议案名称：2015年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,022,215	97.46	793,766	1.38	664,939	1.16

5、议案名称：聘请公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,815,510	98.84	511,310	0.88	154,100	0.28

6、议案名称：对控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,789,910	98.79	624,910	1.08	66,100	0.13

7、议案名称：与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,789,910	98.79	624,910	1.08	66,100	0.13

8、议案名称：2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,812,810	98.83	599,310	1.04	68,800	0.13

9、议案名称：关于向天士力集团增资的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	57,107,110	99.38	201,210	0.35	152,600	0.27

10、议案名称：选举孙宏斌先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,812,810	98.83	514,010	0.89	154,100	0.28

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2015年度利润分配议案；	458,112	23.89	793,766	41.41	664,939	34.70
5	聘请公司2016年度审计机构的议案；	1,251,407	65.28	511,310	26.67	154,100	8.05
6	对控股子公司提供担保的议案；	1,225,807	63.95	624,910	32.60	66,100	3.45
7	与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；	1,225,807	63.95	624,910	32.60	66,100	3.45
9	关于向天士力集团增资的关联交易议案；	1,543,007	81.34	201,210	10.60	152,600	8.06
10	选举孙宏斌先生为公司独立董事	1,248,707	65.14	514,010	26.81	154,100	8.05

(三)关于议案表决的有关情况说明
本公司董事长蒋晓萌先生兼任天士力集团董事局副主席，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，天士力集团为本公司关联法人，本次增资行为构成关联交易。蒋晓萌先生持有本公司股票20,000股，回避了对第九项议案《关于向天士力集团增资的关联交易议案》的表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江一剑律师事务所
律师：陈雄武、朱建辉
2、律师鉴证结论意见：
尖峰集团2015年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

浙江尖峰集团股份有限公司
2016年5月10日

More information

Go, go, go! Don't panic!

On the afternoon of June 9, Peak Cable Company organized all employees to learn fire fighting knowledge and conducted fire fighting and emergency escape drills. Since June, the subordinate enterprises of the company have organized training, learning and drills related to production safety according to their own characteristics and combined with the actual work. Safety production month series of activities carried out in an orderly manner.

2022

06-13

Spike Postdoctoral Research Papers on International Frontier Journals

Recently, good news came from the postdoctoral workstation of Jianfeng Pharmaceutical. Under the guidance of workstation mentor Jiang Xiaomeng, associate researcher Yang Xiaoxiao has made new progress in the treatment of alcoholic liver disease. The relevant research results "Roxadustat, a hypoxia-inducible factor 1a activator, attenuates both long- and short-term alcohol induced alcoholic liver disease" were published in the internationally renowned academic journal "Frontiers in Pharmacology. This journal is a frontier journal in the field of international pharmacy, mainly publishing academic papers and information on basic and clinical pharmacology, medicinal chemistry, pharmacology and toxicology.

2022

06-01

Daye Peak QC Achievements Won the Third Prize of Huangshi City

On May 7, Huangshi City Quality Strong City Working Committee organized a 2022 QC Results Conference. The QC project of "Technical Transformation of Ore Limestone Batching System" of Daye Peak Cement Company won the third prize.

2022

06-01

Peak International Trade was awarded the "Excellent Designated Delivery Warehouse" by the Big Business Institute"

On April 28, Dalian Commodity Exchange held an online working meeting to announce the results of the 2021 excellent delivery warehouse and delivery warehouse excellent futures personnel selection, peak international trading company won the 2021 "excellent designated delivery warehouse" title, futures commissioner Ruan Weihang won the "excellent futures personnel" title.

2022

06-01

Cranberry extract combination identification detection method won the invention patent

After cranberry extract products were included in the "Zhejiang Province Key High-tech Product Development Project Plan" in 2021, Jianfeng Health Technology Company recently obtained an invention patent for the identification and detection method of cranberry extract. This new combined identification and detection method developed by Jianfeng Health identifies whether catechin or procyanidin B2 is added in cranberry extract by thin layer analysis, and then detects the unique A- type procyanidin and its chromatographic distribution in cranberry extract by high performance liquid chromatography, so as to improve the accuracy of product judgment. The identification method has the characteristics of accurate results and short detection time, which is of great significance to standardize the cranberry extract market and promote the healthy development of the industry, and has been unanimously recognized by peers.

2022

05-20

Daye Peak Manufacturing Department Won the Title of "Worker Pioneer" in Hubei Province

A few days ago, the manufacturing department of Daye Peak Cement Company was awarded the title of "Worker Pioneer" by the Hubei Provincial Federation of Trade Unions. Daye Jianfeng Manufacturing Department not only continued to actively explore and achieved good results in energy saving and consumption reduction, technological transformation, product quality process control, and economic responsibility system to guide management, but also improved Daye Jianfeng's overall operation level and won Huangshi City The seventh "Mayor Quality Award" created conditions and was fully affirmed by government departments at all levels.

2022

05-20

< 1...5 6 7...61 > 跳转到页