Pro 2014-026 (Jianfeng Group's First Extraordinary Shareholders' Meeting in 2014)-1
Release time:
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2014-026
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
浙江尖峰集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l股东大会召开日期：2014年11月12日（星期三）下午
l股权登记日：2014年11月6日（星期四）
l是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议开始时间为2014年11月12日（星期三）下午14：30；
网络投票时间为2014年11月12日上午 9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（投资者参加网络投票的操作流程详见附件二）同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
（五）现场会议地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室。
（六）公司股票涉及融资融券业务、转融通业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
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序号 |
议案内容 |
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1.00 |
关于董事会任满换届的议案 |
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1.01 |
选举蒋晓萌为第九届董事会董事 |
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1.02 |
选举杜自弘为第九届董事会董事 |
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1.03 |
选举虞建红为第九届董事会董事 |
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1.04 |
选举黄速建为第九届董事会董事 |
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1.05 |
选举吴光辉为第九届董事会董事 |
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1.06 |
选举朱林明为第九届董事会董事 |
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1.07 |
选举张余友为第九届董事会独立董事 |
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1.08 |
选举史习民为第九届董事会独立董事 |
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1.09 |
选举吴晓明为第九届董事会独立董事 |
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2.00 |
关于监事会任满换届的议案 |
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2.01 |
选举厉自强为第八届监事会监事 |
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2.02 |
选举欧阳绍建为第八届监事会监事 |
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2.03 |
选举原杰为第八届监事会监事 |
上述议案已分别经公司第八届董事会第19次会议、第七届监事会第13次会议审议通过，现一并提交股东大会审议，议案内容详见公司2014年10月28日披露于上海证券交易所公告网站的相关公告。
三、会议出席对象
（一）凡2014年11月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年11月10日（星期一）上午 8：30—12：30，下午 13：00—17：00。
（二）登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦董事会办公室306室。
（三）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2014年11月12日（星期三）下午1：30前送交至公司董事会办公室。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：周恒斌
联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
电话号码：0579-82324699
传真号码：0579-82324699
邮政编码：321000
（二）本次大会现场会预计半天，与会股东交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
l报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书格式
授权委托书
浙江尖峰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月 12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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序号 |
议案内容 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1.00 |
关于董事会任满换届的议案 |
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1.01 |
选举蒋晓萌为第九届董事会董事 |
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1.02 |
选举杜自弘为第九届董事会董事 |
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More information On the afternoon of June 9, Peak Cable Company organized all employees to learn fire fighting knowledge and conducted fire fighting and emergency escape drills. Since June, the subordinate enterprises of the company have organized training, learning and drills related to production safety according to their own characteristics and combined with the actual work. Safety production month series of activities carried out in an orderly manner. 2022 06-13 Spike Postdoctoral Research Papers on International Frontier Journals Recently, good news came from the postdoctoral workstation of Jianfeng Pharmaceutical. Under the guidance of workstation mentor Jiang Xiaomeng, associate researcher Yang Xiaoxiao has made new progress in the treatment of alcoholic liver disease. The relevant research results "Roxadustat, a hypoxia-inducible factor 1a activator, attenuates both long- and short-term alcohol induced alcoholic liver disease" were published in the internationally renowned academic journal "Frontiers in Pharmacology. This journal is a frontier journal in the field of international pharmacy, mainly publishing academic papers and information on basic and clinical pharmacology, medicinal chemistry, pharmacology and toxicology. 2022 06-01 Daye Peak QC Achievements Won the Third Prize of Huangshi City On May 7, Huangshi City Quality Strong City Working Committee organized a 2022 QC Results Conference. The QC project of "Technical Transformation of Ore Limestone Batching System" of Daye Peak Cement Company won the third prize. 2022 06-01 On April 28, Dalian Commodity Exchange held an online working meeting to announce the results of the 2021 excellent delivery warehouse and delivery warehouse excellent futures personnel selection, peak international trading company won the 2021 "excellent designated delivery warehouse" title, futures commissioner Ruan Weihang won the "excellent futures personnel" title. 2022 06-01 Cranberry extract combination identification detection method won the invention patent After cranberry extract products were included in the "Zhejiang Province Key High-tech Product Development Project Plan" in 2021, Jianfeng Health Technology Company recently obtained an invention patent for the identification and detection method of cranberry extract. This new combined identification and detection method developed by Jianfeng Health identifies whether catechin or procyanidin B2 is added in cranberry extract by thin layer analysis, and then detects the unique A- type procyanidin and its chromatographic distribution in cranberry extract by high performance liquid chromatography, so as to improve the accuracy of product judgment. The identification method has the characteristics of accurate results and short detection time, which is of great significance to standardize the cranberry extract market and promote the healthy development of the industry, and has been unanimously recognized by peers. 2022 05-20 Daye Peak Manufacturing Department Won the Title of "Worker Pioneer" in Hubei Province A few days ago, the manufacturing department of Daye Peak Cement Company was awarded the title of "Worker Pioneer" by the Hubei Provincial Federation of Trade Unions. Daye Jianfeng Manufacturing Department not only continued to actively explore and achieved good results in energy saving and consumption reduction, technological transformation, product quality process control, and economic responsibility system to guide management, but also improved Daye Jianfeng's overall operation level and won Huangshi City The seventh "Mayor Quality Award" created conditions and was fully affirmed by government departments at all levels. 2022 05-20 Contact Us 
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